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San Juan

Atento UIF con ‘financiamiento’ a candidatos y caso Lozoya: Santiago Nieto

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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Por Josefina Herrera

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Mediante una visita que realizó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a San Juan del Río, declaró que hace una semana firmaron un convenio de acuerdo de riesgo con el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de revisar todas las cuentas del padrón de proveedores y vigilar así a los candidatos a un cargo de elección popular.

“Se llegó a hacer un modelo de riesgo, calibrar nuestro modelo de la UIF, calibrar el modelo del INE ,tener un intercambio de información constante, el acuerdo es que cuando encontremos alguna empresa fachada en una facturera que esté financiando campañas electorales se congelen las cuentas y se denuncie tanto a la FEPADE, como al INE.

En este sentido, informó que hasta el momento han detectado dos redes y ya se procedió al congelamiento de las cuentas, y en estos casos, se trata de un candidato vinculado en Puebla, y otro en Chiapas.

“En este momento hemos detectado dos redes, se ha hecho el congelamiento correspondiente, vamos a tener reunión la próxima semana con el Instituto Nacional Electoral, una fue de un candidato vinculado en Puebla y el otro con el estado de Chiapas, vamos a seguir avanzando en las investigaciones, pero lo que para nosotros es muy claro es que tenemos que cumplir con el acuerdo que tuvo el presidente con el tema de gobierno y los gobernadores de que vamos a tener una elección que se ajuste a los principios electorales”.

Asimismo, indicó que ya hay un par de denuncias desde antes en contra de personas que en este momento se están postulando como candidatos, y que el presidente de la República ha sido muy claro en no permitir la corrupción y la impunidad, “la parte de persecución del delito evidentemente corresponde a la Fiscalía General de la República, nosotros respetamos a la Fiscalía, y represento a la autoridad en varios estados de la República”.

Por otro lado, también habló de una ‘estafa maestra’, donde hay varias denuncias relacionadas en el estado de Tabasco, en el estado de México y de Hidalgo, las cuales están relacionadas contra Rosario Robles y Emilio Zebadúa, vinculados por el tema del soborno en las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, así como el congelamiento de las cuentas del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, quien ya se encuentra detenido.

En cuanto al seguimiento de este caso, en el que se encuentra involucrado Emilio Lozoya, ex colaborador de Enrique Peña Nieto, señaló que se presentó una imputación en contra de u0 personas, de las cuales se han revisado hasta el momento, 18 de ellos, incluyendo el caso más reciente de Jorge Luis Lavalle, que ya fue vinculado a proceso, y en donde se encontró con la FGR otro soborno de 53 millones de pesos en efectivo, “nosotros ya habíamos detectado transferencias por más de 70 millones de pesos, lo cual no corresponde evidentemente con el ingreso que puede tener un senador”, agregó.

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